اختلاس
هروب مدير شركة مالية كبرى يفجّر مأساة مئات الأسر المغربية
تشهد عشرات الوكالات التابعة لشبكة “Canal M” أزمة غير مسبوقة، إثر فرار المدير العام لشركة “MEA Finance” خارج المغرب في ظروف لا تزال غامضة. هذه الشركة، المرخصة من طرف بنك [...]
تثبيت عقوبة السجن لمسؤول اختلس مواد غذائية مخصصة للمشردين
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء الماضي، حكماً بتثبيت عقوبة سنتين حبساً نافذاً، في حدود ستة أشهر، في حق مسؤول بولاية جهة الرباط [...]
القبض على سيدة أعمال بتهمة اختلاس 75 مليون درهم من وكالة بنكية في القنيطرة
ألقت الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة القبض على سيدة أعمال في حي السكنية، بعد الاشتباه في تورطها في عملية اختلاس كبيرة من وكالة بنكية، حيث تعتبر جزءًا من شبكة متهمة بالاستيلاء [...]
مسؤولة بنكية تمثل أمام محكمة الاستئناف بعد اختلاسها نصف مليار سنتيم
مثلَت مسؤولة بنكية مجددًا أمام قضاة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، لاستكمال محاكمتها في قضية اختلاس أموال من مؤسسة بنكية، والتي أثارت اهتمامًا كبيرًا من الرأي العام وعدد من الضحايا [...]
أحكام قضائية ضد إطارين بنكيين في قضايا اختلاس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس مجموعة من الأحكام القضائية في حق إطارين بنكيين توبعا بتهم عديدة من بينها اختلاس الأموال في قضية أثارت اهتمام الرأي [...]
موظف بنك بالداخلة يختلس أكثر من مليون درهم
تمكنت مصالح الأمن الوطني مؤخراً من توقيف موظف يعمل بإحدى الوكالات البنكية بمدينة الداخلة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها عدد من الزبائن حول عمليات سحب غير قانونية من حساباتهم [...]
ضابط شرطة يختلس 40 مليون سنتيم
أفادت مصادر مطلعة أن ولاية أمن الدار البيضاء فتحت تحقيقا قضائيا يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، وذلك بعد تلقي شكاية من مالك محطة محروقات يتعاقد مع ولاية الأمن لتزويد سياراتها [...]
سنتان خلف القضبان لموظف اختلس عشرات الملايين من الشعير المدعم
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في حكم أصدرته مؤخراً، بإدانة موظف يعمل رئيساً لمركز للاستشارة الفلاحية بتاركيست، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 30 [...]
موظفة بوكالة تحويل أموال بتارودانت في قبضة الدرك بتهم النصب والاختلاس
في عملية نوعية، تمكنت مصالح الدرك الملكي بتارودانت من فك لغز قضية نصب واحتيال تورطت فيها موظفة بإحدى وكالات تحويل الأموال. بدأت القصة بتلقي شكوى من أحد الزبائن الذي تفاجأ [...]
اعتقال موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتهمة اختلاس أكثر من 120 مليون سنتيم
ألقت السلطات الأمنية القبض على موظفين سابقين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مراكش يوم الثلاثاء، بتهمة الاستيلاء على مبلغ يفوق 120 مليون سنتيم. وكان قد تم سابقًا إيقاف المتهمين [...]
المحكمة تصدر حكمها في حق 4 مستخدمين بوكالة بنكية بتهمة اختلاس مئات الملايين من حسابات الزبناء
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء 7 فبراير 2023، أحكاما قضائية في حق أربعة مستخدمين بوكالة “بريد بنك”، يتابعون بمطالب من قاضي التحقيق [...]
المحكمة تبت قرارها في قضية الموظف المتهم ب “اختلاس” 6 ملايير
واخيرا حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملف الاختلاسات المالية الذي يتابع فيه الموظف الإطار رئيس قسم الجبايات بولاية الرباط، بتهمة اختلاس حوالي 6 ملايير سنتيم، [...]
محاكمة رئيس جماعة بأكادير..هذا ما قررته استئنافية مراكش
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم للأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل محاكمة رئيس سابق لجماعة أورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان إلى غاية 21 أكتوبر المقبل. ويتعلق الأمر بمتابعة رئيس [...]